第13個(gè)“5·15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日當(dāng)天，昆明公安發(fā)布了十大打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

1

騙房主將房產(chǎn)過戶給“背房人”

卻拒不支付尾款

2019年10月至2021年4月，以程某為首的炒房詐騙團(tuán)伙通過物色“背房人”(有購房資格，愿意暫時(shí)把房子掛在名下的人)，與房主簽訂二手房買賣合同并交付首付款后，以需要辦理銀行按揭貸款為名，誘騙賣房人將房產(chǎn)先過戶給“背房人”。隨后，團(tuán)伙立即將房產(chǎn)抵押給他人借款，或者將房產(chǎn)低價(jià)出售獲利，并以辦理銀行按揭周期長為由，拒不支付后續(xù)尾款。近日，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲該起二手房交易系列合同詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人3人，調(diào)查涉案人員130人，涉及房產(chǎn)28套，涉案價(jià)值4890余萬元。

2

購買虛假汽車合格證復(fù)印件買保險(xiǎn)

騙取保險(xiǎn)公司保費(fèi)返點(diǎn)1901萬元

2020年5月至7月，云南某汽車銷售服務(wù)公司主要負(fù)責(zé)人吳某等5人，在明知沒有真實(shí)車輛所有權(quán)及使用權(quán)的情況下，以購買包裝的多家汽車相關(guān)業(yè)務(wù)公司為被保險(xiǎn)人，使用非法渠道購買而來的虛假汽車合格證復(fù)印件，向省內(nèi)兩家保險(xiǎn)公司購買汽車商業(yè)保險(xiǎn)，并由多家省外小貸公司作為投保人(出資方)代其支付保費(fèi)。投保完成后，共騙得兩家保險(xiǎn)公司保費(fèi)返點(diǎn)1901萬元。2020年12月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)，對(duì)盤踞在昆明市汽車商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)的多家涉案公司及個(gè)人開展抓捕、取證工作，先后抓獲犯罪嫌疑人5人，查扣電腦13臺(tái)、手機(jī)7部，虛假汽車合格證4800余份、涉案保單2000多份。

3

非法吸收公眾存款1000多萬元

警方抓獲19人

2019年初，張某等80余名受害人先后到昆明市公安局官渡分局(以下簡稱“官渡分局”)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱，云南某實(shí)業(yè)有限公司以昆明某醫(yī)院融資為名，與自己簽訂借款合同，承諾每月有1.3%—2%不等的利息，每月結(jié)息一次，合同約定借款期限為6個(gè)月或12個(gè)月，共計(jì)向上述報(bào)案人借款1000多萬元人民幣。合同期滿，云南某實(shí)業(yè)有限公司、昆明某醫(yī)院并未按照合同約定支付上述報(bào)案人本息。2019年3月，官渡分局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)抓獲云南某實(shí)業(yè)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的嫌疑人段某、李某等17人，又通過案偵手段抓獲該公司法定代表人劉某、監(jiān)事牌某2人。

4

虛開增值稅專用發(fā)票涉案金額達(dá)5億余元

11名主要嫌犯被移交審查起訴

2015年至2018年間，楊某伙同廣州籍男子李某、林某等人，向云南、廣東等20個(gè)省份的43家企業(yè)，大量虛開增值稅專用發(fā)票，楊某等人從中獲取7.5%—8%的開票好處費(fèi)。2019年，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案偵辦。由于該案涉及的省份和企業(yè)眾多、案情復(fù)雜，涉案金額高達(dá)5億余元，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立即上報(bào)公安部，對(duì)“6·25”系列增值稅專用發(fā)票案發(fā)起云端會(huì)戰(zhàn)。隨后，公安部部署12個(gè)省份的公安機(jī)關(guān)，先后對(duì)43家涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的企業(yè)開展集中統(tǒng)一行動(dòng)，目前該案11名主要犯罪嫌疑人已相繼移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

5

打印高檔煙外包裝替換普通煙包裝

以次充好高價(jià)售賣牟利

2021年8月13日，昆明市公安局五華分局(以下簡稱“五華分局”)經(jīng)偵大隊(duì)接到銷售假冒卷煙線索，成功斬?cái)嘁粭l長期在昆制售假冒卷煙活動(dòng)的犯罪鏈條。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過購買制作假煙包裝的材料、設(shè)備，打印制作“大重九”玉溪“壹零捌”等品牌高檔香煙、非賣品香煙、專供出口香煙外包裝，然后以此替換普通香煙包裝，以次充好高價(jià)出售牟取暴利。

2021年8月30日，警方先后抓獲涉嫌制售假冒注冊(cè)商標(biāo)的犯罪嫌疑人劉某、蘇某等18人，當(dāng)場查獲用于制作假煙的打印機(jī)、電腦多臺(tái)，查獲大量用于制作假煙的煙用錫箔紙、煙用薄膜、煙用標(biāo)簽等材料，以及大量成品假冒卷煙，涉案價(jià)值預(yù)估1500余萬元。目前，劉某等14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

6

為保住上市公司資質(zhì)

公司管理層指使財(cái)務(wù)利潤造假

某上市公司因經(jīng)營虧損，面臨退市危機(jī)，為保住上市公司資質(zhì)，2013年至2016年間，時(shí)任董事長王某、總經(jīng)理常某指使公司工作人員，通過財(cái)務(wù)造假將公司利潤扭虧為盈，達(dá)到保殼目的。2019年4月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)以涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪對(duì)該公司立案偵辦。經(jīng)查，該公司在2013年至2015年間虛增收入4.83億元、虛增利潤2960萬元。為瞞騙審計(jì)機(jī)構(gòu)，該公司使用虛假財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行年報(bào)審計(jì)并向外界披露。王某等4人涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪，被移送法院起訴。

7

以投資返現(xiàn)、高額利息為誘餌

非法吸收公眾存款1356.4萬元

石林某投資咨詢服務(wù)有限公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資返現(xiàn)、支付高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息。2016年9月19日至2018年7月15日，共計(jì)非法吸收300余人次1356.4萬元投資款，后因資金鏈斷裂無法返回投資人本金及利息。2018年8月，石林縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)以王某、李某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經(jīng)法院審判，王某被判處有期徒刑5年，并處罰金10萬元。

8

非法吸收公眾存款5332萬余元

主犯出逃境外后回國自首

2018年以來，徐某、鄧某等9人，以“云南某投資管理有限公司”某品牌以開展商務(wù)信息、投資融資信息咨詢?yōu)槊愿哳~回報(bào)為誘餌非法吸收社會(huì)公眾投資，涉及投資人141人，金額高達(dá)5332萬余元。2019年9月，富民縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)以涉嫌非法集資罪，對(duì)該品牌富民營業(yè)部立案偵查，成功敦促潛逃出境的主要犯罪嫌疑人徐某主動(dòng)投案自首。2022年3月，徐某等9人被判處1年至6年不等刑期，并處罰金。

9

以能低價(jià)購買并落戶走私車為由詐騙

男子獲刑13年

2021年3月起，昆明市公安局盤龍分局(以下簡稱“盤龍分局”)經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到群眾報(bào)案稱，江某利用虛假身份進(jìn)行合同詐騙。經(jīng)查，江某自稱親戚身處要職，可低價(jià)購買并落戶走私車、瑕疵車，對(duì)兩家租車行和8名群眾進(jìn)行詐騙，涉案金額1450萬元。案發(fā)后，盤龍分局經(jīng)偵大隊(duì)于2021年5月將江某抓獲，追繳各類高檔轎車24輛，挽回經(jīng)濟(jì)損失1200余萬元。江某被法院以合同詐騙罪判處有期徒刑13年，并處罰金30萬元。

10

以購買玉石為由組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)

7名主要嫌犯被逮捕

2020年7月，昆明市公安局西山分局經(jīng)偵大隊(duì)接到10余名群眾報(bào)案稱，2020年2月以來，云南某文化有限責(zé)任公司、云南某信息商務(wù)技術(shù)有限公司以購買某項(xiàng)目的玉石為由，詐騙群眾款項(xiàng)數(shù)十萬元。警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，查明該案犯罪嫌疑人所實(shí)施的犯罪行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成，最終以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)7名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)案件已移送審查起訴。

關(guān)鍵詞 傳銷活動(dòng) 非法吸收公眾存款罪 昆明市公安局盤龍分局 云南某投資管理有限公司 高額利息